Convocation Assemblée générale ordinaire

Les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Vendredi 14 Août  2020 à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

  • Rapports d’activités du Conseil d’Administration sur l’exercice clos au 31 Décembre 2019
  • Rapports des Commissaires aux Comptes
  • Approbation des comptes arrêtés au 31 Décembre 2019
  • Affectation du résultat de l’exercice 2019
  • Quitus de gestion aux Administrateurs
  • Ratification de la cooptation d’Administrateurs
  • Questions diverses

A titre  exceptionnel, compte tenu des dispositions réglementaires contre la propagation du Covid-19, notamment aux déplacements et aux réunions, cette Assemblée se tiendra sans la présence physique des actionnaires. Le vote aura lieu uniquement par correspondance.

Dans l’hypothèse où les mesures prises par les autorités seraient levées, permettant la réunion physique de l’Assemblée Générale des actionnaires, un lieu vous sera communiqué ultérieurement.

Pour voter par correspondance, la Compagnie tient à la disposition des actionnaires le formulaire de vote par correspondance sur le site internet de la Compagnie : www.nyhavana.mg. Les actionnaires pourront également le demander par lettre contre décharge à Ny HAVANA ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard six (06) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale.

Pour être pris en compte, le formulaire de vote par correspondance dûment rempli et signé devra parvenir à la Compagnie au plus tard trois (03) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire à l’adresse mail suivante :

AGNYHAVANA2020@nyhavana.mg,

ou

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social de la Compagnie à l’attention de NY HAVANA/Assistante DG.

Les documents requis par la loi devant être mis à la disposition des Actionnaires avant la date de la réunion pourront faire l’objet d’une demande de communication à l’adresse mail  suivante : AGNYHAVANA2020@nyhavana.mg, au plus tard cinq (05) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale.

LE  conseil d’Administration

N.B. : Les Actionnaires sont priés de bien vouloir communiquer à la CMAR NY HAVANA – Zone des 67HA, B.P. 3881, toute modification éventuelle de leur adresse et/ou coordonnée bancaire.

TÉLÉCHARGER LE FORMULAIRE DE VOTE (PDF)

 

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